“三重一大”决策制度
董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、党支部议事规则
党支部理论学习中心组学习制度、党费收缴管理办法、党支部规范化建设管理办法、发展党员工作细则
公司战略管理制度
支委会、董事会、经理层责权利清单
人事审批权限、采购审批权限、财务审批权限
税务管理办法、发票管理办法、应收帐款管理办法
资产核销管理办法、投融资管理办法、招商引资管理办法、商户进场和撤离管理办法、招商激励管理办法、租金催缴管理办法
子公司决策权限及决策流程制度、子公司内部控制与风险管理制度、子公司投资策略与目标管理制度、子公司资金管理制度
产业运营管理办法、谈话提醒管理办法、失职追责管理办法、工作纪律管理办法、会议管理办法
公务车辆管理办法、印章证照管理办法、参观接待工作管理办法、档案管理办法、办公用品管理办法
新闻，信息报送及发布制度、员工宿舍管理办法
保密管理制度、资产管理办法
薪酬管理办法、绩效管理办法
公司劳动合同管理制度、员工岗位职级管理办法、员工考勤请休假管理制度、人事信息档案管理办法、员工教育培训管理、中层领导干部选拔任用规定、公司招聘管理办法、劳务派遣人员管理办法
稽核管理制度及配套工具表单
综合办公室三定管理手册、财务中心三定管理手册、规划发展部三定管理手册、纪检监察审计室三定管理手册、员工手册
卓越企业文化修炼营启动
与公司管理层和综合办公室人员进行会议和访谈，了解当前公司的内控管理情况和企业文化建设建设与践行情情况，明确内控各相关规章制度、企业文化手册、员工手册建立是项目重点
顾问组流程穿越的问题点收集、IT与流程管理的问题点收集
当前内控组织建立和内控体系8大循环的调研
稽核稽核管理办法带教、稽核员培训办法的落地、稽核员稽核方法的培训
梳理部门职责,规划相对应职责的流程目录
从线索到回款的管理体系构建
拉通现有各个部门的制度及流程优化
公司组织架构设计、公司各个部门职能&岗位职责任的建立
人事/行政部工作流程的梳理(总部）；人事/行政部工作流程的梳理（鹏远）；人事/行政部工作流程的梳理（远智）
内部审计流程制度的梳理、采购/财务工作流程的梳理
纪检监察审计工作手册的建立
员工手册的制定
相关作业管理流程的一二三四阶档产出
企业文化共创及调研
企业文化梳理优化--愿景层面、企业文化梳理优化--使命层面、企业文化关键词的提炼、企业文化梳理优化--价值观层面
企业文化手册的编写
2023年5月-2023年9月结案，一期咨询项目八大子项项目均超额完成目标
